公告日期：2017-05-12

证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋夫华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份39,999,996股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案1、议案内容



根据公司2017年度经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份



有限公司杭州市高新技术开发区支行申请借款，申请额度不超过人民币 700 万元的授信总量，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。上述借款由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理宋夫华、及其配偶何钐为公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请的授信额度和贷款提供全额连带责任保证。



详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》的公告（2017-027）。



2、议案表决结果：



同意股数11,109,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、杭州网众投资管理合伙企业回避表决。



(二)审议通过《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案



1、议案内容



根据公司2017年度经营计划和资金使用计划，拟向华夏银行杭州



江城支行申请借款，申请额度不超过人民币 2000 万元的授信总量，



具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。上述借款由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理宋夫华、及其配偶何钐为公司向华夏银行杭州江城支行申请的授信额度和贷款提供全额连带责任保证。



详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台披露的《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》的公告（2017-028）。



2、议案表决结果：



同意股数11,109,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、杭州网众投资管理合伙企业回避表决。



(三)审议通过《关于公司拟将浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》的议案



1、议案内容



详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台披露的《出售股权》的公告（2017-032）。



2、议案表决结果：



同意股数39,999,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司拟将浙江乡悦投资管理有限公司 2.5%的股



权转……
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