公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-046
证券代码:836188 证券简称:品茗股份 主办券商:浙商证券
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以书面方式发出
5.会议主持人:刘德志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举刘德志为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,自2018年11月6日起至2021年11月5日。
议案详情请参看公司于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告
公告编号:2018-046
编号:2018-047)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
监事会
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