公告日期：2019-04-30

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫绪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年度工作计划。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告》和《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

认，并出具标准无保留意见的审计报告。董事会结合公司2018年度的主要经营情况，拟订了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2018年度利润分配预案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号（天职业字[2019]101号）。截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,685,138.77元，母公司未分配利润为63,739,987.43元。公司2018年度利润分配预案如下：

公司拟以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币6.1元（含税），合计派送现金股利人民币24,872,140元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

权益分派所涉个人股东适用于《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)相关税收政策。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司提出了2019年度营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

关于公司独立董事津贴标准如下：

（1）独立董事津贴标准为人民币72000元/人/年（税前）；

（2）独立董事津贴按月发放；

（3）独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；

（4）上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3……
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