公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券
四川华泰电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9：00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 9 月 10 日 9：00

结束时间：2019 年 9 月 10 日 12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场


公告编号：2019-018

需要说明事项：无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

议案内容详见2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司关联交易公告（补发）》。（公告编号 2019-019）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-018

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书汤华 联系电话：0825-5867777
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

请于会议召开前 10 日提交
五、备查文件目录
《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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