公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-013
证券代码:836512 证券简称:华泰电气 主办券商:华安证券
四川华泰电气股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十四次会议于 2020
年 4 月 27 日审议并通过:
提名蒋春洪先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李英主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年
4 月 27 日审议并通过:
提名肖翻先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨文娟女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 27 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.35%,不是失信联合惩戒
公告编号:2020-013
对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由工会主席黄旭东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
肖翻,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986 年 11 月,毕业于攀枝花学院,本科 学历。职业经历:2009 年-2016 年任公司设计部员工。2016 年至今任公司设计部主 管。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述监事的选举为正常 的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响,本次换届 提名的监事有利于加强公司管理团队建设,完善公司治理结构,进一步提升公司经营 管理能力,将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
四川华泰电气股份有限公司
监事会
公告编号:2020-013
2020 年 4 月 29 日
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