公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-029

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券
四川华泰电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以现场方式召集

5.会议主持人：谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢伟先生为四川华泰电气股份有限公司第二届董事会
董事长的议案》议案
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川华泰电气股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董

公告编号：2020-029

事长一名，选举谢伟先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为
2020 年 05 月 14 日起至 2023 年 05 月 13 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢伟先生为四川华泰电气股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

聘请谢伟为公司总经理，自 2020 年 5 月 14 日起生效.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任汤华先生为四川华泰电气股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘请汤华为公司董事会秘书，自 2020 年 5 月 14 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任汤华先生为四川华泰电气股份有限公司财务总监的议
案》
1.议案内容：

聘请汤华为公司财务总监，自 2020 年 5 月 14 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-029

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川华泰电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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