公告日期：2020-11-13

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。出席会议的股东共 4 名，持有表决权的股份总额为57,530,000 股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<.公司章程>的议案》



1.以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。



2.议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》



1.议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信

息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-017）。

2.议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）通过审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》



1.议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信

息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份……
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