公告日期:2019-05-31
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘登水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况,分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况,拟定公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2018年度,公司根据法律、法规和公司章程的规定,在监督公司日常运营、制度落实、董事会决策程序等方面开展工作,有效的发挥了监事会的监督工作。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)否决《关于公司2018年度权益分派预案公告》议案
1.议案内容:
本年度公司拟进行利润分配,不进行资本公积转增资本。具体内容详见公司于
2019年 3月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)和《2018年年度报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构》的议案
1.议案内容:
……
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