公告日期：2016-08-29

证券代码：836637 证券简称：海惠新材 主办券商：东方财富证券

洛阳海惠新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿保利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。会议召开时间为2016年8月27日,该信息已经于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《洛阳海惠新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2016-019)中披露。本次临时股东大会于2016年8月27日上午10时00分在公司会议室召开,由董事长耿保利主持,会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》

的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向实际控制人耿海榕借款的议案》

1.议案内容

公司为补充流动资金，用于购买原材料，同时合理调配资金使用，降低财务费用，拟向公司实际控制人耿海榕借款，借款金额不超过人民币500万元。借款期限一年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款一年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，该议案已经于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《洛阳海惠新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-018）、《洛阳海惠新材料股份有限公司关于关联借款事项的公告》（公告编号2016-020）中披露。

2.议案表决结果：

同意股数2,084,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东上海臻枫投资管理有限公司、洛阳百缀商贸有限公司、上海和昊实业有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

2015年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订的《审计业务约定书》约定的所有义务。为了更好的推进公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，提议改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务，并授权公司董事会全权办理有关同中准会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议等相关事项。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，该议案已经于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《洛阳海惠新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-018）、《洛阳海惠新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2016-021）中披露。

2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的


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