公告日期:2017-02-08
证券代码:836698 证券简称:聚能炭 主办券商:中信建投
吉林聚能新型炭材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月8日
2、会议召开地点:吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津 街15号三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:张红梅
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《股东大会议事规则》
1、议案内容
详见公司2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-001)及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2017-004)
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《董事会议事规则》
1、议案内容
详见公司2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-001)及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2017-005)
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《监事会议事规则》
1、议案内容
详见公司2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-001)及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2017-006)
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《对外投资管理制度》
1、议案内容
详见公司2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-001)及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2017-007)
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关联交易管理制度》
1、议案内容
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