公告日期：2016-05-19

证券代码：836740 证券简称：世纪森诺 主办券商：民族证券

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月17日

2、会议召开地点：石家庄市新石中路375号金石大厦B座5层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张雷先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

董事会工作报告对2015年公司经营情况进行回顾，对公司发展面临的外部环境及公司目前的竞争优势进行分析，并对2016年公司战略及未来发展进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会工作报告对监事会2015年工作情况进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2015年年度报告》出具书面审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

审议《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度报告》及《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度报告摘要》。议案内容详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-001）、《2015年年度报告摘要》（公告编号2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2016-007）。

2.议案表决结果：

同意股数7,916,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案公司控股股东、实际控制人张雷及公司股东、监事会主席褚以庆为关联方，其按相关法律法规和公司章程的规定回避本议案的表决。

（五）审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。