公告日期：2017-04-20

证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月03日以书面通知方式通知



各董事。



2、会议召开时间：2017年04月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张滨



6、会议主持人：董事长张滨



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共



5人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（三）审议通过《公司2016年度决算报告》



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



审议情况：经会议讨论，董事会认为：



1、公司2016年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况



和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。



2、本公司董事、高级管理人员保证公司2016年年度报告及其摘要所披露



的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违



反保密规定的行为。



对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》



议案内容：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现利润总额4,642,182.56元，净利润4,641,276.79元，归属于母公司所有者的



净利润4,642,912.24元，本年度可供股东分配利润累计为2,712,549.82元。同



意2016年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（六）审议通过《深圳精智达技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（八）审议通过《公司2017年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。