公告日期：2017-05-12

证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月10日



2、会议召开地点：深圳精智达技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张滨先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权



的股份10,909,090股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》对2016年公司监事会召开



监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对2017年公司监事



会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.议案表决结果：同意股数10,909,090股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长张滨先生向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况。2016 年度董事会报告分为三个部分：（1）、报告期内公司总体经营情况；（2）、报告期内董事会的日常工作情况；（3）、2017 年工作计划。



2.议案表决结果：同意股数10,909,090股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度决算报告》



1.议案内容：《公司2016年度决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和



财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2.议案表决结果：同意股数10,909,090股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容：议案内容详见公司于 2017年4月20日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）和《深圳精智达技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-006）。



2.议案表决结果：同意股数10,909,090股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过……
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