公告日期：2017-08-24

证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2017年半年度的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



深圳精智达技术股份有限公司于2016年5月19 日在公司第一届董事会



第二次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司 2016 年第一次股票



发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过90.9091 万股，每股价格



不低于人民币11.00 元，预计发行募集资金总额不超过1000 万元。并且该方



案在2016年6月9日的2015年度股东大会予以通过。2016年6月13日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 1 日出具的瑞



华验字【2016】 48220004号《验资报告》，截至 2016年 6月 30 日，公司



已收到苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）和深圳市前海瑞莱基金管理有限公司-清源瑞莱-新三板 1号基金实际缴纳的新增出资额合计人民币9,999,990.00 元，其中：股本 909,090.00 元，资本公积 9,090,000.00 元。 2016年9月29日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】 7271号）。



二、募集资金存放和管理情况



(一) 募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公告编号：2016-045 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。



公司根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌



公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定制定募集资金管理制度、即将设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。



（二）募集资金专户存储情况



公司实际募集资金金额为9,999,990.00元，存放于公司募集资金专项账户，



账户信息如下：



户名：深圳精智达技术股份有限公司



账号：673888881



开户行：包商银行深圳科技园支行



截至 2017年 6月 30 日，本公司募集资金存放于公司募集资金专项账户



并按规定规范管理。



三、2016年第一次定向发行募集资金的实际使用情况



(一) 公司募集资金的必要性和测算的过程



本次股票发行募集资金的用途为：本次募集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。



1、对外投资以延伸产业链与整合布局



由于新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资风险增大，产品更新换代速度进一步加快，产业链垂直整合和企业横向整合趋势将更加明显。公司为了保持竞争优势，持续快速发展，拟将募集的资金400.00-800.00万元用于对外投资以延伸产业链与整合布局。



（1）协同效应



标的公司拥有一支经验丰富的研发团队，对我公司的产品线的延伸能形成强有力的补充，根据双方产品的独特性，进行深度融合，达到触控显示二合一；标的公司业务将近一半有自动化……
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