公告日期:2017-04-10
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议的召开和出席情况
(一)董事会通知的时间及方式:2017年3月27日以书面送达的方式发出通
知
(二)会议召开的时间:2017年4月7日
(三)地点:广东海兴供应链股份有限公司会议室。
(四)召开方式:现场会议
(五)会议的主持人:董事长张昊先生
(六)应出席董事人数,实际出席董事人数(未出席董事人数、原因及授权
委托表决情况):公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。
(七)本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
二、 审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》
1、议案内容:
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-010)、《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-011)。
2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
依据《公司章程》规定,本议案仍需提请2016年年度股东大会审议。
(二)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度董事会工作报告》
1、议案内容:
公司2016年度董事会工作报告对公司2016年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况以及董事履职情况等进行了汇报。
2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
依据《公司章程》规定,本议案仍需提请2016年年度股东大会审议。
(三)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度财务决算报告》1、议案内容:
根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2016年度财务决算报告。
2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
依据《公司章程》规定,本议案仍需提请2016年年度股东大会审议。
(四)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度利润分配预案》1、议案内容:
同意公司2016年度不进行利润分配。
2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
依据《公司章程》规定,本议案仍需提请2016年年度股东大会审议。
(五)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1、议案内容:
该议案从管理层的责任、注册会计师的责任、工作概述、审计结论等角度,真实反映了广东海兴供应链股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明。
2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
依据《公司章程》规定,本议案仍需提请2016年年度股东大会审议。
(六)、审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2017年度财务预算方案》1、议案内容:
根据2016年度公司经营情况、财务状况以及市场情况,对公司2017年度经营业绩进行了预测。
2、表决……
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