公告日期：2017-04-24

证券代码：837039 证券简称：奥达清 主办券商：东兴证券



北京奥达清环境检测股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以书面形式通知



全体董事与其他参会人员。



2.会议召开时间：2017年4月24日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长王欣



6.会议主持人：董事长王欣



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决



议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》



1．议案内容:



2016 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监



督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维 护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容:



2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容:



公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意票 7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容:



公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



(五）审议通过《关于<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》



1.议案内容:



公司根据 2016 年度实际经营情况编制了《北京奥达清环境检测



股份有限公司2016 年年度报告》、《北京奥达清环境检测股份有限公



司2016 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》



1.议案内容：



经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月



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