公告日期:2017-05-11
证券代码:837043 证券简称:中联网盟 主办券商:东北证券
北京中联网盟科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、
会议召开和出席情况
北京中联网盟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年5月8日上午10时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料于2017年4月28日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长周康先生召集并主持。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、
议案审议及表决情况
本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理李欣根据2016年公司经营运作情况回顾和2017年经营目标和计划编写了《公司 2016年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》,并提交股东大会
审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长周康代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议公司2016年审计报告的议案》。
议案内容:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2017)第208025号《中联网盟科技股份有限公司审计报告》,现提交董事会进行审议。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》,并提交股东大会
审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将2016年年度
报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京中联网盟科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号 2017-011);《北京中联网盟科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号 2017-012)。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审
议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年
度财务决算情况予以汇报。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务预算方案》,并提交股东大会审
议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年
度财务预算情况予以汇报。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2016年度利润分配预案》,并提交股东大
会审议。
议案内容:为了公司的发展,根据公司的财务状况、现金流量,公司2016年度拟不进行利润分配。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于补充确认公司董事田继忠向武汉易途客……
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