公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-046



证券代码：837043 证券简称：中联网盟 主办券商：东北证券



北京中联网盟科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 11月 24日



2、会议召开地点：北京市朝阳区文学馆路芍药居39号楼2层公



司会议室



3、会议召开方式： 现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周康



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的（包括授权委托代表）共 7 人，持有表决



权的股份28,500,000股，占公司份总数的100.00%。



公告编号：2017-046



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认及补充预计2017年超出预计的



日常性关联交易的议案》；



1、议案内容：



根据经2016年年度股东大会审议通过的《关于预计2017年度日



常性关联交易的议案》，公司预计2017年度向控股股东北京中联利信



科技有限公司（以下简称“中联利信”）租赁IP地址，预计发生金额



不超过2,999,820.00元。因开展互联网加速业务的需要，公司于2017



年7月1日与中联利信于北京签订协议，公司向中联利信租赁互联网



光纤专线，用来确保公司互联网加速业务的畅通。租赁费用按照市场行情定价为每公里每对芯330元/月，合同期为3年，租赁数量以双方签字确认的《开通确认单》为准。



2017年10月19日，中联网盟向中联利信支付2017年7月1日



至 2017年12月31日期间的租赁服务费用149,490.00元。



现对上述金额进行补充确认，同时补充预计截至 2017年 12月



31日中联网盟向中联利信租赁互联网光纤专线的交易金额为不超过



人民币 200,000.00 元。



具体内容详见公司2017年11月9日在全国中小企业股份转让系



统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司关于补充确认及补充预计2017年超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。



公告编号：2017-046



2、议案表决结果：



同意股数 3,608,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



中联利信持有公司 14,491,500股股份,占公司股本总额的



50.85%，为公司控股股东。



公司实际控制人、董事长周康持有公司4,400,000股股份，占公



司股本总额的15.44%；周康持有中联利信 613,824,268元出资，占



中联利信出资总额的 54.07%，为中联利信的实际控制人，周康同时



担任中联利信的执行董事；周康持有北京中联力和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中联力和”）324.42 万元出资，占中联力和出资总额的 54.07%，周康同时还担任中联力和的执行事务合伙人，中联力和持有公司 6,000,000股股份，占公司股本总额的21.05%。本议案涉及关联交易事项,关联股东周康、中联利信、中联力和回避表决。



三、备查文件



《北京中联网盟科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



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