公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-032
证券代码:837105 证券简称:秦岭农业 主办券商:华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2020-032
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 1 月 13 日 10:00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837105 秦岭农业 2021年 1月8日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司拟聘任中审众环
公告编号:2020-032
会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所。其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据2020 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协确定。(二)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
具体议案内容参见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-031)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
公告编号:2020-032
定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记时间:2021 年 1 月 13 日 9:00 至 9:50
(三) 登记地点:杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:韩成芳;
联系电话:029-87040398;
传真:029-87099696 转 800;
邮编:712100
(二) 会议费用:参会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
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