公告日期:2017-04-27
证券代码:837235 证券简称:凯盛股份 主办券商:长江证券
广州凯盛电子科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是对2016年度偶发性关联交易的补充确认。
公司在2016年度向关联方的借款。
关联交易情况如下:
1、公司于2016年7月20日向广州海汇投资管理有限公司借入
无息短期借款200万元,该借款已于2016年8月3日归还。
2、因公司业务股东李国英于2015年12月为公司垫资14,325.51
元,该垫资已于2016年5月30日挂牌前清理归还该股东。
3、公司于2016年6月17日向董事宋欢借入200万元,于2016
年7月6日向董事宋欢借入400万元,该借款共计600万元,属于无
息借款,未确认还款期限,截止公告日尚未归还于该董事。
(二)关联方关系概述
1、广州海汇投资管理有限公司的实际控制人是李明智,李明智是公司第二大股东温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)的执行合伙人,广州海汇投资管理有限公司与温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)同受李明智控制,因此是公司关联方。
2、李国英是公司持股5%以上的股东,是公司关联方。
3、宋欢是公司第二大股东温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)的派驻董事,是公司关联方。
(三)表决和审议情况
2017年4月25日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过
了《关于补充确认2016年度向关联方借款的偶发性关联交易议案》。
关联董事宋欢回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广州海汇投资管 广州 有限责任公司 李明智
理有限公司
李国英 广州 - -
宋欢 广州 - -
(二)关联关系
1、广州海汇投资管理有限公司的实际控制人是李明智,李明智是公司第二大股东温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)的执行合伙人,广州海汇投资管理有限公司与温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)同受李明智控制,因此是公司关联方。
2、李国英是公司持股5%以上的股东,是公司关联方。
3、宋欢是公司第二大股东温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)的派驻董事,是公司关联方。
三、交易协议的主要内容
1、公司于2016年7月20日向广州海汇投资管理有限公司借入
无息短期借款200万元,该借款已于2016年8月3日归还。
2、因公司业务股东李国英于2015年12月为公司垫资14,325.51
元,该垫资已于2016年5月30日挂牌前清理归还该股东。
3、公司于2016年6月17日向董事宋欢借入200万元,于2016
年7月6日向董事宋欢借入400万元,该借款共计600万元,属于无
息借款,未确认还款期限,截止公告日尚未归还于该董事。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平 、公正的
原则,属关联方为公司提供借款及垫支,不向公司收取任何利息及费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,系公司业务发展的需要,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项是关联方为公司提供借款及垫支,不向公司收取任何利息及费用,不存在损害公司利益情形……
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