公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-034
证券代码:837364 证券简称:梦之城 主办券商:海通证券
北京梦之城文化股份有限公司监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年8月8日审议并通过:
任命王璐为公司监事,任职期限自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
免去龚昕玮的监事会主席职务的议案。自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以微信及邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由龚昕玮主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命监事王璐持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
原监事会主席龚昕玮女士因个人原因,辞去公司监事会主席职务,为不影响公司监事会的正常工作,以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,故推选公司人力资源总监王璐女士任职公司监事,任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止。
(四)新任董监高人员履历
公告编号:2018-034
王璐,女,1985年2月生,2008年毕业于渤海大学,本科学历;2018年至今,人民大学企业管理硕士研究生在读;2008~2010年,丹东滨江国家粮食储备库,职员;2010~2012年,华民老年产业控股集团,历任行政前台、人事行政专员;2012~2013年,北京百灵威科技有限公司,人力资源专员;2013年至今,北京梦之城文化股份有限公司,历任人力资源专员、人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监。
二、任免对公司产生的影响
龚昕玮的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
任免对公司生产、经营的影响:
上述监事变动不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
(二)经与会监事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第八会议记录》
北京梦之城文化股份有限公司
董事会
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