公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-038
证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券
北京梦之城文化股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以微信及邮件方式发出5.会议主持人：董事长徐瀚
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京梦之城文化股份有限公司2018半年度报告》议案
1.议案内容：
详细内容参见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《2018年半年度报告》(公

公告编号：2018-038
告编号:2018-040)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）经与会董事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司
董事会

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