公告日期：2017-06-06

证券代码：837395 证券简称：蓝帽互动 主办券商：新时代证券



福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议的召开情况



1、会议召开时间：2017年6月4日



2、会议召开地点：厦门市湖里区安岭路1010号丰润金融控股集



团C座7楼



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈肖东



6、召开情况合法、合规、合章程情况说明



本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次会议的股东（或代理人）共12名，持有表决权的股份



2,452.9万股，占公司股份总数的94.73%。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《利润分配管理制度》



1、方案内容：详细请查看《利润分配管理制度》，公告编号



2017-034。



2、议案表决结果：



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《承诺管理制度》



1、方案内容：详细请查看《承诺管理制度》，公告编号2017-035。



2、议案表决结果：



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过修订《投融资管理制度》为《对外投资管理制度》 1、方案内容：详细请查看《对外投资管理制度》，公告编号2017-036。



2、议案表决结果：



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



1、方案内容：详细请查看《关联交易管理制度》，公告编号



2017-037。



2、议案表决结果：



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》



1、方案内容：详细请查看《对外担保管理制度》，公告编号



2017-038。



2、议案表决结果



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、方案内容：详细请查看《公司章程》，公告编号2017-039



2、议案表决结果：



12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股



东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司2017年第四次临时股



东大会决议》



福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。