公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-028
证券代码:837498 证券简称:第一物业 主办券商:东北证券
第一物业(北京)股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2019-028
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数27,045,742股,占公司有表决权股份总数的65.47%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
为了向客户提供更全方位的服务,有效整合公司资源,进一步提高公司综合实力和核心竞争力,公司拟在现有经营范围中增加“市政道路清扫;高空外墙清洗;城市园林绿化;市政公共设施维护及管理;房屋清扫消毒;有害虫防治服务、灭鼠及预防;医疗管理;餐饮管理。”内容,并同步修改《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果:
同意股数27,045,742股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不存在回避表决情形。
(二) 否决《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
(1)因公司拟增加经营范围,故修订《公司章程》相应条款如下:
修订前:第12条经依法登记,公司的经营范围为:【接受委托进行物业管理(含写字楼出租);接受委托提供劳务服务;供暖服务;
公告编号:2019-028
机动车公共停车场服务;】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
修订后:第12条经依法登记,公司的经营范围为:接受委托进行物业管理(含写字间出租);接受委托提供劳务服务;供暖服务;机动车公共停车场服务;市政道路清扫;高空外墙清洗;城市园林绿化;市政公共设施维护及管理;房屋清扫消毒;有害虫防治服务、灭鼠及预防;医疗管理;餐饮管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。(以工商局最终核定为准)
(2)结合公司实际情况,公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理,故修订《公司章程》相应条款如下:
修订前:第8条董事长为公司的法定代表人。
第80条董事长为公司法定代表人,任期三年,由董事会选举产生,任期届满,可以连选连任。
修订后:第8条总经理为公司的法定代表人。
第80条总经理为公司法定代表人,任期三年,由董事会选举产生,任期届满,可以连选连任。
具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-026)。2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数27,045,742股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-028
本议案不属于关联交易,不存在回避表决情形。
三、 备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的《第一物业(北京)股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》。
第一物业(北京)股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。