公告日期:2019-09-09
公告编号:2019-051
证券代码:837498 证券简称:第一物业 主办券商:东北证券
第一物业(北京)股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2019年 9 月 6 日审议并通过:
提名王强先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止,自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董
事长张鹏主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
因原董事吕晓彤先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 7 人,需补选
董事。董事会同意提名王强先生为公司第二届董事成员,任期为自股东大会审议通过 之日起,至公司本届董事会任期届满时止。
(三)新任董监高人员履历
王强,男,1973 年 3 月生,中国籍,无境外永久居留权,天津商学院会计学学士
学位,1996 年 8 月至 1997 年 9 月,任北京第二制药厂会计;1997 年 10 月至 1999 年
3 月供职于中农审计事务所,任审计助理;1999 年 4 月至 2002 年 3 月供职于北京永
晖投资有限公司,任财务经理;2002 年 3 月至今,供职于当代节能置业股份有限公司
公告编号:2019-051
(以下简称“当代节能”),历任当代节能计划财务中心副总监、湖北万星置业有限公 司总经理、当代节能信息运营中心总监和计划财务中心总监、现任当代节能副总裁。二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
提名王强先生为公司董事,有利于完善公司治理结构,将更好地推动公司业务经 营的发展,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《第一物业(北京)股份有限公司第二届董事会第十一次会 议决议》。
特此公告。
第一物业(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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