公告日期：2019-04-24

证券代码：837618 证券简称：杭设股份 主办券商：财通证券
杭州市城乡建设设计院股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日14点00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的天册律师事务所姚毅林律师（如有）。
（七） 会议地点

杭州市天成路88号皇冠大酒店一楼海棠宫
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告全文及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：2018年年度报告》（公告编号为：2019-025）和《杭设股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案


公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2019】1315号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于公司股东的净利润40,456,748.63元，其中母公司实现净利润40,147,397.65元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金后，截止2018年12月31日，合并报表的未分配利润为人民币55,044,182.54元，资本公积金余额为27,406,150.25元，母公司报表的未分配利润为人民币54,294,889.09元。

鉴于目前公司与汉嘉设计集团股份有限公司进行的重大资产重组尚未经证监会核准，待重大资产重组经证监会核准，且将47,979,000股股权（占总股本的85.68%）变更到汉嘉设计集团股份有限公司名下，待具体分配比例确定，重新审议利润分配方案。
（七）审议《关于预计2019年度与杭州众纳科创投资有限公司日常性关联交易的议案》议案


该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。
（八）审议《关于预计2019年度与杭州远合置业有限公司日常性关联交易的议案》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。
（九）审议《关于预计2019年度与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司日常性关联交易的议案》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。
（十）审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常关联交易议案》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交……
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