公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-006
证券代码:838167 证券简称:慧源书城 主办券商:川财证券
江苏慧源书城股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人:贲友兰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举贲友兰女士继续担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:
选举贲友兰女士继续担任公司第二届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关
公告编号:2019-006
于董事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请贲友兰女士继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘请贲友兰女士继续担任公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请朱山松先生继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据总经理的提名,聘请朱山松先生继续担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘请杨爱梅女士继续担任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据总经理的提名,聘请杨爱梅女士继续担任公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘请周燕女士继续担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据总经理的提名,聘请周燕女士继续担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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