公告日期:2019-05-31
公告编号:2019-032
证券代码:838225 证券简称:ST简品 主办券商:方正证券
杭州简品食品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事陈海烨
6.会议列席人员:全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时董事会会议,本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张章娥为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事曹江先生因个人原因申请辞职,公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,提名张章娥
公告编号:2019-032
女士为公司董事候选人,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《杭州简品食品股份有限公司董事任命公告(提名候选人)》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年6月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《杭州简品食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
杭州简品食品股份有限公司
董事会
2019年5月31日
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