公告日期：2017-05-22

证券代码：838370 证券简称：倍仕得 主办券商：财通证券



倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：倍仕得电气科技（杭州）股份有限人司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曾凡乐



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司2016年年度股东大会于



2017年5月19日上午9点20分在公司会议室召开。出席本次会议



的股东或股东代表共有7人，代表股份19,500,000 股，占公司总股



本的97.50% ，公司董事、监事列席了本次股东大会。本次大会的召



开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由公司董事会召集，董事长曾凡乐先生主持，大会以记名投票表决方式逐项审议。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份19,500,000股，占公司股份总数的97.50%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《倍仕得：2016年年度报告》（公告编号为：



2017-008）和《倍仕得：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事长兼总经理曾凡乐先生代表董事会对2016年度公司的



运营及治理情况作出具体报告，并对公司2017年度董事会的工作作



规划。



2.议案表决结果：



同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告总结了 2016 年度监事会主要工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年



度财务预算方案的议案》



1.议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数



据，编制了2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



1.议案内容



公司继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审



计机构的议案



2.议案表决结果：



同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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