公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-017



证券代码：838370证券简称：倍仕得主办券商：财通证券



倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月3日以书面方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由曾凡乐董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年上半年度利润分配方案》的议案;



1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）《倍仕得：关于2017年上半年度利润分配方案公告》（公告编号为：2017-020）



2.议案表决结果：



公告编号：2017-017



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决4.本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大



会的议案》；



1.议案内容：



公司定于2017年11月28日召开倍仕得电气科技(杭州)股份有



限公司2017年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决三、备查文件



（一）《倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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