公告日期:2017-11-13
公告编号: 2017-025
证券代码: 838446 证券简称: 新秀新材 主办券商: 东莞证券
广东新秀新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 10 月 30 日, 书面通知。
2、 会议召开时间: 2017 年 11 月 10 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事会
6、 会议主持人: 董事长文峰先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召
开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
1、 议案内容:
因公司战略发展规划调整的需要,董事会经审慎考虑,拟向全国
中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容详见公司于
2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号: 2017-026)。
2、 议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况: 本议案经董事会审议通过后, 还需
提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括:
( 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
( 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
( 3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
( 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
公告编号: 2017-025
2、 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案经董事会审议通过后, 还需
提交股东大会审议表决。
(三)审议 《 关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
1、议案内容:提请于 2017 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2017
年第四次临时股东大会。
2、 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广东新秀新材料股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 13 日
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