公告日期:2017-11-30
公告编号:2017-029
证券代码:838446 证券简称:新秀新材 主办券商:东莞证券
广东新秀新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长文峰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统平台
上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
公告编号:2017-029
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容
议案内容详见2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2017-026)。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
议案内容详见2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-025)。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-029
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《广东新秀新材料股份有限公司2017年
第四次临时股东大会决议》。
广东新秀新材料股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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