公告日期:2017-04-18
证券代码:838666 证券简称:云瀚股份 主办券商:招商证券
江苏云瀚股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年3月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2016年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏云瀚股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份36,375,000股,占公司股份总数的72.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数36,375,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数36,375,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容
议案主要内容:详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台公告的《2016年年度报告》(公告编号:
2017-019)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-020)。
2.议案表决结果:
同意股数36,375,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数36,375,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预算
情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数36,375,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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