公告日期：2017-04-24

证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券



广东绿通新能源电动车科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张志江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份41,213,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事长张志江先生代表董事会对公司2016年公司的运营及



治理情况做出具体报告，并对公司2017年度董事会的工作做规划。



2.议案表决结果：



同意股数41,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会主席王小林代表监事会对公司2016年公司的治理情



况做出具体报告，同时制定了2017年度监事会工作要点。



2.议案表决结果：



同意股数41,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



编制了2016年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数41,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司2017年3月 29日在全国中小企业股份转让



系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）、《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数41,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



为促进公司业务拓展，2016年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数41,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(六)审议通过《……
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