公告日期:2016-09-08
公告编号: 2016-003
证券代码: 838769 证券简称: 中天健康 主办券商: 申万宏源
中天康华健康科技(北京) 股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
中天康华健康科技(北京) 股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届董事会第三次会议于 2016 年 9 月 8 日在公司会议室召开。公
司现有董事 5 人, 实际出席董事 5 人。 会议由董事长韩涛主持, 本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
( 一) 审议通过《 变更公司注册地址的议案》,并提请股东大会
审议;
注册地址变更情况
公司注册地址原为: 北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院 1 号楼 13
层 1603;
现变更为: 北京市朝阳区东三环中路 39 号院 6 号楼 9 层 1001
同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(二) 审议通过《 关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会
审议;
公告编号: 2016-003
因公司拟变更注册地址,《公司章程》需进行相应修改,具体修
改情况如下:
《公司章程》 第四条:
公司住所原为:北京市朝阳区曙光西里甲 6号院 1号楼 13层 1603。
现变更为: 北京市朝阳区东三环中路 39 号院 6 号楼 9 层 1001。
同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(三) 审议通过《关于公司向关联方租赁的议案》 ,并提请股东
大会审议;
同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,关联董事
韩涛回避表决。
(四) 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》;
同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
中天康华健康科技(北京) 股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 8 日
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