公告日期：2016-10-18

公告编号：2016-011

证券代码：838769 证券简称：中天健康 主办券商：申万宏源

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月18日审议并通过：

1、免去杨森的董事、副总经理的职务的议案。

2、任命孟昭琳为公司董事，任职期限为2016年10月18日至2018年11月26日的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份11,550,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长韩涛主持。

以上决议表决情况为：

1、5票同意，0票反对，0票弃权。

2、5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事、副总经理杨森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2016-011

该任命董事孟昭琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

杨森因个人原因辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

杨森在职期间担任公司的董事、副总经理职务；辞去董事、副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。孟昭琳的任命，有利于完善公司治理结构，推进公司生产、经营工作的开展，对公司发展具有积极作用。

三、备查文件

1、《中天康华健康科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、《中天康华健康科技（北京）股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年10月18日


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