公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-002



证券代码：838769 证券简称：中天健康 主办券商：申万宏源



中天康华健康科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中天康华健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由韩涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-002



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



房屋租赁：



关联交易对 关联交易



关联关系 预计交易金额 定价依据



象名称 性质



韩作湘 韩作湘-董事 签订租 240,000.00元 市场公允



韩慧麟 长韩涛之兄 赁合同 价格



韩慧麟-董事



长韩涛之侄



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



韩涛回避表决。



（九）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》； 公告编号：2017-002



（二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。



特此公告。



中天康华健康科技（北京）股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。