公告日期:2018-07-24
公告编号:2018-010
证券代码:838769 证券简称:中天健康 主办券商:申万宏源
中天康华健康科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月08日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长韩涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》议案
1.议案内容:
公司董事韩涛先生、霍延刚先生、齐银凤女士、孙胜军先生、孟昭琳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数五人,根据《公司法》、《公司
公告编号:2018-010
章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,公司董事会提名程凡毫先生、柳茹花女士、胡广雪先生、王树贤先生、刘杰先生为公司第一届董事会董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,任命程凡毫先生为公司总经理、胡广雪先生及刘杰先生为副总经理、柳茹花女士为公司董事会秘书。任职期限自本次会议决议通过之日起至2021年7月20日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
现提请召开中天康华健康科技(北京)股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
(一)《中天康华健康科技(北京)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
中天康华健康科技(北京)股份有限公司
董事会
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