公告日期：2017-10-09

证券代码：838792 证券简称：四环锌锗 主办券商：国海证券



四环锌锗科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘强先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份432,150,000股，占公司股份总数的93.51%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1、议案内容



本次股票发行对象为盛屯矿业集团股份有限公司、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京安泰科信息股份有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、成都新瑞元资产管理有限公司，自然人吴丽月、贺晓静、朱江及罗应春；发行股份数量不超过 7,659 万股（含），每股价格为人民币3元，预计募集资金总额不超过22,977万元（含）。



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）网站上披露的《四环锌锗科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数162,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易,公司控股股东盛屯集团是本议案所涉事项关联方,对此议案回避表决。



(二)审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》1、议案内容



鉴于本次股票发行的需要，公司拟分别与认购对象盛屯矿业集团股份有限公司、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京安泰科信息股份有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、成都新瑞元资产管理有限公司，自然人吴丽月、贺晓静、朱江及罗应春签署《附条件生效的股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意股数162,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易,公司控股股东盛屯集团是本议案所涉事项关联方,对此议案回避表决。



(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股本数额等将会发生变更，同意公司在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意股数432,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项,不涉及回避表决的情形。



(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为保证募集资金的专款专用，公司拟在发行认购结束后，验资报告出具前，设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意股数4,321,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



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