公告日期：2016-09-12

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：广州瀚信通信科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：颜燕丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份29,491,903股，占公司股份总数的95.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司基于战略考虑，拟将董事会成员由6名增加至7 名。提请

股东大会同意修改《公司章程》第五章第二节第一百○二条中关于董事会由几名董事组成的条款，前后对比如下：

修改前：

第一百零二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修改后：

第一百零二条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

公司章程其他内容不变。

上述议案内容已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程及相关议事规则的公告》，公告编号为2016-004。

2.议案表决结果：

同意股数29,491,903股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项

(二)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容

公司基于战略考虑，拟将董事会成员由6名增加至7 名。提请

股东大会同意修改《董事会议事规则》第二章第四条中关于董事会由

几名董事组成的条款，前后对比如下：

修改前：

第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修改后：

第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

董事会议事规则其他内容不变。

上述议案内容已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程及相关议事规则的公告》，公告编号为2016-004。

2.议案表决结果：

同意股数29,491,903股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

由于公司第二届董事会任期已于2016年9月4日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年（任期自2016 年9月9日起，至第三届董事会届满之日止），拟提名如下人员为第三届董事会董事候选人：

（1）同意第二届董事会董事徐志强为第三届董事会董事；

（2）同意第二届董事会董事余雁为第三届董事会董事；

（3）同意第二届董事会董事颜燕丽为第三届董事会董事；

（4）同意第二届董事会董事吴炜为第三届董事会董事；

（5）同意第二届董事会董事XingLiu刘星为第三届董事会董事；（6）同意第二届董事会董事舒小武为第三届董事会董事；

（7）同意选举王海明为第三届董事会董事。

上述董事候选人简历详见已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公开转让说明书》。

2.议案表决结果：

同意股数29,491,903股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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