公告日期：2017-03-29

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信通信科技股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年10月10日，本公司与广州丰石大成企业管理咨询合伙



企业（有限合伙），广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于签订协议，交易标的为公司将持有的广州丰石科技有限公司股份（占广州丰石科技有限公司注册资本的1.04 %）转让给广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让金额为23330.25元；将公司持有的广州丰石科技有限公司股份（占广州丰石科技有限公司注册资本的1.34%）转让给广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让金额为30107.25 元。。



(二)关联方关系概述



本次交易构成了公司的关联交易。 董事徐志强为广州丰石大



成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资占广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的0.61%；为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的1.84%。董事颜燕丽为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的42.59%。 广州瀚信通信股份有限公司为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的24.69%。



(三)表决和审议情况



2017年3月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关



于追认偶发性关联交易的议案》。公司董事会认为：此次股份转让为公司发展策略需要，定价公允，交易款项已验资核收，将用于公司业务运营。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，董事长徐志强、董事颜燕丽对本次议案回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广州丰石中屹企 广州市天河区元岗横路



业管理咨询合伙 37号天河慧通产业广场 有限合伙企业 -



企业（有限合伙） 4108-4110房



广州丰石大成企 广州市天河区元岗横路



业管理咨询合伙 37号天河慧通产业广场 有限合伙企业 -



企业（有限合伙） 4108-4110房



徐志强 广州市 自然人 -



颜燕丽 广州市 自然人 -



(二)关联关系



董事徐志强为广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资占广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的0.61%；为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的1.84%。董事颜燕丽为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的42.59%。广州瀚信通信股份有限公司为广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资占广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总投资额的24.69%。



三、交易协议的主要内容



公司因发展战略需要，公司将持有的广州丰石科技有限公司股份（占广州丰石科技有限公司注册资本的1.04 %）转让给广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；将公司持有的广州丰石科技有限公司股份（占广州丰石科技有限公司注册资本的1.34 %）转让给广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



此次……
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