公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-002



证券代码：839105 证券简称：触通科技 主办券商：长江证券



广州市触通软件科技股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第一次临



时股东大会于2017年1月9日审议并通过：



任命李丽坚为股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。



任命刘逸凡为股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。



免去黄靖股东代表监事职务。



本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体股东，实际到会



股东6人。到会人持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由许杨主持。



以上决议表决情况为：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-002



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事李丽坚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事刘逸凡持胡公司股份 8,000,000 ，占公司股本的



20.00%。



（三）任命/免职的原因



原监事黄靖因工作分工调整原因,辞去股东代表监事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会提出补选议案，经股东大会审议通过，任命李丽坚、刘逸凡为公司新股东代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



原监事黄靖的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补齐监事会成员，有利于完善公司治理结构。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



《广州市触通软件科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



广州市触通软件科技股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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