公告日期:2017-06-26
公告编号:2017-017
证券代码:839105 证券简称:触通科技 主办券商:长江证券
广州市触通软件科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年7月11日10:30时
结束时间: 2017年7月11日11:30时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-017
本次股东大会的股权登记日为2017年7月6日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:广州市触通软件科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟设立分公司的议案》
(二)审议《关于公司提名核心员工的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2017-017
(二)登记时间: 2017年7月11日10:00时
(三)登记地点
广州市触通软件科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:黄靖
联系电话:020-84115018
联系地址:广州市海珠区新港西路135号中大科技园B座1305
室
(二)会议费用:与会股东交通、住宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广州市触通软件科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
广州市触通软件科技股份有限公司
董事会
2017年6月26日
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