公告日期:2017-08-04
公告编号:2017-027
证券代码:839105 证券简称:触通科技 主办券商:长江证券
广州市触通软件科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长许杨
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-027
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容
为配合公司业务发展及长期战略发展规划,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌,现提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于:
1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相 公告编号:2017-027
关的全部事宜。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《广州市触通软件科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会决议》
广州市触通软件科技股份有限公司
董事会
2017年8月4日
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