公告日期:2019-05-13
公告编号:2019-027
证券代码:839166 证券简称:联运环境 主办券商:首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不需要有关部门的审批。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数25,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.21%。
公告编号:2019-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《董事换届的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
本议案采用累计投票制表决。
王永先生的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
黄正先生的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
王禹锋先生的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
潘小基女士的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
公告编号:2019-027
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
肖龙先生的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《监事换届的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
本议案采用累计投票制表决。
许银新先生的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
王建芳女士的同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2019-027
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《2019年第三次临时股东大会决议》
浙江联运环境工程股份有限公司
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