公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-021
证券代码:839236 证券简称: 联合友为 主办券商:天风证券
北京联合友为信息科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议将于2017年9月13日上午9:00-11:00召开,会期半
天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-021
本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》;
2、审议《关于公司发生偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由负责人(指法定代表人或执行事务合伙人委派代表)代表非自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明、股东账户卡;
4.非自然人股东委托非负责人出席本次会议的,应出示本人身份 公告编号:2017-021
证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2017年9月12日15:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:高兴
联系地址:北京市朝阳区百子湾路29号院一号库
联系电话:010-58349463
传 真:010-58349463
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知,告知临时提案的内容。
五、备查文件目录
《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
北京联合友为信息科技股份有限公司
2017年8月29日
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