公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-060

证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：申港证券



北京安博通科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟竹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数38,385,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-060

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）

股票并在创业板上市》议案

1.议案内容：



根据公司的业务发展目标，董事会认为公司符合向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在发行完成后向深圳证券交易所申请在创业板上市的条件，本次首次公开发行股票并在创业板上市的发行方案具体如下：



（1）、发行股票种类：人民币普通股（A股）。



（2）、发行股票面值：每股面值人民币1元（RMB1.00）。



（3）、发行数量：本次计划公开发行股票数量不低于1,279.50万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会核准为准。



（4）、发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，或法律法规允许的其他发行方式。



（5）、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。



（6）、每股发行价格：结合市场情况由公司与主承销商协商后确定发行价格或采用中国证监会核准的其他方式定价。



（7）、股票上市交易所：深圳证券交易所。





公告编号：2018-060

（8）、承销方式：余额包销。



（9）、本次发行决议的有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数38,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发

行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜》议案

1.议案内容：



公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数38,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可

行性》议案





公告编号：2018-060

1.议案内容：



公司首次公开发行股票所募集到的资金将投资于深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目、安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目、安全应用研发中心与攻防实验室建设项目。



在公司首次公开发行股票募集资金到位之前，若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或者部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期投入，待募集资金到……
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