公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-026
证券代码:870420 证券简称:卫星定位 主办券商:国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王碧薇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对《2023 年半年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
公告编号:2023-026
理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂 牌公司年度报告内容与格式指引》等全国中小企业股份转让系统有限公司的各 项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,
公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果
和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
厦门卫星定位应用股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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