公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

因董事刘小花女士工作岗位变动，提请股东大会免去刘小花董事职务，增补梁琼 璞先生为新任董事。

任命梁琼璞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘小花女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

本次任免是正常的岗位变动。
（三）新任董监高人员履历

梁琼璞，男，汉族，1971 年 4 月出生，籍贯福建厦门，中共党员，1992 年 7 月
至 1995 年 5 月在厦门公交总公司第二分公司任车间修理工；1996 年 6 月至 1998 年 4
月在厦门公交总公司第二分公司任质检员；1998 年 4 月至 2002 年 6 月在厦门公交总
公司第二分公司任车间副主任；2002 年 6 月至 2005 年 5 月在厦门公交总公司第二分

公告编号：2024-012

公司任车间主任；2005 年 5 月至 2006 年 7 月在厦门公交总公司第一分公司任副经
理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月在厦门公交集团开元公司任副总经理；2007 年 12 月
至 2013 年 7 月在厦门公交集团湖里公司任副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 10 月在
厦门公交集团有限公司任技术部经理（其间：2014.12--2015.12 兼任厦门翔顺德车辆 有限公司董事长及厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司董事长）；2018年10月至2019
年 7 月在厦门市快速公交运营有限公司任副董事长、总经理；2019 年 7 月至 2021 年
1 月在厦门市快速公交运营有限公司任党总支副书记、副董事长、总经理；2021 年 1
月至 2021 年 4 月在厦门鹭城巴士集团有限公司任党总支副书记、总经理；2021 年 4
至 2023 年 2 在厦门鹭城巴士集团有限公司任党委副书记、总经理；2023 年 2 月至
2023 年 6 月在厦门公交集团有限公司任数据中心经理；2023 年 6 月至今在厦门公交
集团有限公司任战略投资部经理、数据中心经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是正常的岗位变动，对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。