公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-025



证券代码：870425 证券简称：长江股份 主办券商：东莞证券



长江超声智能装备（广东）股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《长江超声智能装备（广东）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月7日10时00分



结束时间：2017年9月7日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-025



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：长江超声智能装备（广东）股份有限公司会议室二、会议审议事项



1.《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案》



2.《关于修订公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年9月6日9时至10时



(三)登记地点:



公告编号：2017-025



长江超声智能装备（广东）股份有限公司董事会秘书办公室四、其他



(一)会议联系方式



董事会秘书：谢斯俊



联系电话：0769-85497488



电子邮箱：sijun.xie@chango.cn



联系地址：东莞市长安镇霄边社区振安东路162号新河工业园C



栋13、14、15号



邮政编码：523850



(二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《长江超声智能装备（广东）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



长江超声智能装备（广东）股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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